2011

actionnaire de Auplata SA, connaissance prise de l’ordre du jour de l’Assemblée, du texte des résolutions et des autres documents énumérés à l’Article R.225- 81 du Code de Commerce, Consulter le document Retour

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu’une Assemblée Générale Mixte doit être réunie le 16 juin 2011 à dix heures au Centre d’Affaires Opéra-Bourse, 13-15, rue Taitbout, 75009 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et de statuer sur les projets de résolutions ci-dessous. Dans l’hypothèse où une ou plusieurs résolutions ne pourraient être soumises au vote de l’Assemblée faute de quorum, une Assemblée Générale sur seconde convocation se tiendra sur l’ordre du jour correspondant, le 28 juin 2011 à dix heures au Centre d’Affaires La Défense, Elysées La Défense, 7c, place du Dôme, 92056 Paris La Défense Cedex. Consulter le document Retour

L’assemblée générale mixte réunie sur première convocation le 16 juin 2011 n’ayant pu, faute de quorum, délibérer valablement sur la résolution quatre à caractère ordinaire inscrite à l’ordre du jour, les actionnaires sont de nouveau convoqués en assemblée générale ordinaire pour le 4 juillet 2011 à 10h00 au Centre d’Affaires Opéra – Bourse, 13-15 rue Taitbout, 75009 Paris à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant Consulter le document Retour

L’ordre du jour de l’assemblée générale mixte du 16 juin 2011 a été complété comme suit à la suite de demandes d’inscriptions à l’ordre du jour de projets de résolution et de points conformément à l’article L.225-105 du Code de commerce. Sont retranscrits ci-dessous les projets de résolution, les points et l’exposé des motifs tels que présentés par les auteurs de la demande. Consulter le document Retour

Nous vous avons réunis d’une part en Assemblée Générale Ordinaire pour vous rendre compte de l’activité de notre Société durant l’exercice clos le 31 Décembre 2010 et pour soumettre à votre approbation les comptes annuels et consolidés de cet exercice ainsi que d’autoriser le Conseil à l’effet de permettre à la Société de racheter ses propres actions, et d’autre part en Assemblée Générale Extraordinaire afin de statuer sur des délégations de compétence au Conseil à l’effet de réaliser des augmentations de capital, des attributions gratuites d’actions de la Société à ses salariés et des stocks et bons de souscriptions d’actions à ses salariés . Consulter le document Retour

Première résolution (Approbation des rapports et comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2010) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité et la situation de la Société pendant l’exercice clos le 31 décembre 2010 et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels et l’exécution de sa mission au cours de cet exercice, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2010, comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, tels qu’ils leurs sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Elle arrête la perte de l’exercice écoulé à 1.598.520,80 euros. Consulter le document Retour