Assemblées et convocations

La société Auplata Mining Group – AMG informe ses actionnaires qu’au regard des formulaires de pouvoirs et de vote par correspondance et des demandes de carte d’admissions reçus jusqu’au vendredi 15 décembre 2023 (inclus), date limite de réception pour la prise en compte dans le cadre du calcul du quorum de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires convoquée le 19 décembre 2023 (BALO du 4 décembre 2023 bulletin n°145), la société anticipe que ladite assemblée générale ne pourra pas valablement se tenir sur première convocation faute de réunir le quorum requis. L’absence de quorum sera formellement constatée le 19 décembre 2023 par le bureau de l’assemblée générale. Consulter le document Retour

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration sur la situation et l’activité de la Société durant l’exercice clos le 31 décembre 2022 et du rapport des commissaires aux comptes sur l’exécution de leur mission relative aux comptes sociaux. Consulter le document Retour

ORDRE DU JOUR ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2023 Consulter le document Retour

Amg – nombre total d’actions et de droits de votes au 04.12.2023 Consulter le document Retour

AMG – Formulaire vote par correspondance AGOE 19.12.2023 Consulter le document Retour

Les actionnaires de la société Auplata Mining Group – AMG sont informés qu’ils seront réunis en assemblée générale ordinaire et extraordinaire (ci-après, « l’Assemblée ») le mardi 19 décembre 2023 à 16 heures (heure de Paris), 10 heures (heure locale) au siège social de la société AMG Pérou, Avenida Benavides 15-55 of. 403, Miraflores, Lima, Pérou, à l’effet de statuer sur l’ordre du jour cidessous. Consulter le document Retour

Les actionnaires de la société Auplata Mining Group – AMG sont informés qu’ils seront réunis en assemblée générale ordinaire et extraordinaire (ci-après, « l’Assemblée ») le mardi 19 décembre 2023 à 16 heures (heure de Paris), 10 heures (heure locale) au siège social de la société AMG Pérou, Avenida Benavides 15-55 of. 403, Miraflores, Lima, Pérou, à l’effet de statuer sur l’ordre du jour cidessous. Consulter le document Retour

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue à l’article L. 22-10-62 du code de commerce en cas de réduction du capital par annulation d’actions achetées, nous avons établi le présent rapport destiné à vous faire connaître notre appréciation sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée. Consulter le document Retour

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par les articles L. 225-135 et suivants du code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur la proposition de délégation au Conseil d’administration de la compétence de décider une augmentation du capital par émission d’actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise de la société ou des sociétés, françaises ou étrangères, entrant dans le périmètre de consolidation des comptes de la Société, pour un montant nominal maximum de 5 000 euros, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer. Consulter le document Retour

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue à l’article L. 225-204 du code de commerce en cas de réduction du capital, nous avons établi le présent rapport destiné à vous faire connaître notre appréciation sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée. Consulter le document Retour