Assemblées et convocations

À caractère ordinaire : Première résolution – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2012 L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, et du commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2012, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 868 638,05 euros. Consulter le document Retour

MPORTANT: Avant d’exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso – Important: Before selecting please refer to instructions on reverse side. Quelle que soit l’option choisie, noircir comme ceci la ou les cases correspondantes, dater et signer au bas du formulaire – Whichever option is used, shade box(es) A. B. like this date and sign at the bottom of the form. Je désire assister à cette assemblée et demande une carte d’admission: dater et signer au bas du formulaire / I wish to attend the shareholder’s meeting and request an admission card: date and sign at the bottom of the form. J’utilise le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ci-dessous, selon l’une des 3 possibilités offertes / I prefer to use the postal voting form or the proxy form as specified below. Consulter le document Retour

Nous vous avons conviés, conformément à la loi et aux statuts de notre Société, pour vous donner connaissance du rapport que nous avons établi sur la marche des affaires de notre Société pendant l’exercice social clos le 31 décembre 2012. Nous souhaitons également vous donner connaissance du rapport que nous avons établi sur les comptes consolidés du groupe arrêtés au 31 décembre 2012. Consulter le document Retour

Les actionnaires de la Société sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte Annuelle, dans les locaux du Centre d’Affaires Multiburo Trocadéro sis 14, avenue d’Eylau, 75016 Paris, le 28 juin 2013 à 11 heures, à l’effet de statuer sur l’ordre du jour ci-dessous. Dans l’hypothèse où une ou plusieurs résolutions ne pourraient être soumises au vote de l’Assemblée faute de quorum, une Assemblée Générale sur seconde convocation se tiendra sur l’ordre du jour correspondant, le 23 juillet 2013 à 11 heures dans les locaux du Centre d’Affaires Multiburo Trocadéro sis 14, avenue d’Eylau, 75016 Paris. Consulter le document Retour

Actionnaires présents ou représentés : • 5.558.774 actions • 8.534.149 droits de vote Quorum atteint : 29,80% des actions ayant le droit de vote Consulter le document Retour

Actionnaires présents ou représentés : • 2.975.406 actions • 5.950.812 droits de vote Consulter le document Retour

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu’une Assemblée Générale Mixte doit être réunie le 12 juin 2012 à dix heures au Centre d’Affaires Multiburo Trocadéro, 14 avenue d’Eylau, 75016 Paris à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et de statuer sur les projets de résolutions ci-dessous. Dans l’hypothèse où une ou plusieurs résolutions ne pourraient être soumises au vote de l’Assemblée faute de quorum, une Assemblée Générale sur seconde convocation se tiendra sur l’ordre du jour correspondant, le 29 juin 2012 à dix heures au Centre d’Affaires Opéra-Bourse, 13-15 rue Taitbout, 75009 Paris. Consulter le document Retour

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA CANDIDATURE DE MONSIEUR JEAN-PIERRE GORGÉ AUX FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR PRÉSENTÉE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 12 JUIN 2012 Consulter le document Retour

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par les articles L.228-92 et L. 225-135 et suivants du code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur la proposition de délégation au Conseil d’administration de la compétence de décider une ou plusieurs augmentations du capital par émission d’actions ordinaires de numéraire et, le cas échéant, par attribution gratuite d’actions ordinaires ou d’autres titres donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise de votre société et de sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L.225-180 du Code de Commerce, dans la limite de 3% du capital social au jour de la décision du Conseil d’administration de réalisation de cette augmentation de capital, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer. Consulter le document Retour

Nous vous proposons de statuer sur un projet d’augmentation de capital de notre société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des personnes nommément désignées cidessous. Nous vous précisions que deux investisseurs intervenant dans notre domaine d’activité ont manifesté leur accord pour prendre une participation minoritaire dans notre société. Votre Conseil d’Administration a considéré qu’il était de l’intérêt d’AUPLATA (ci-après la « Société » ou 3AUPLATA ») que cette opération prenne la forme d’une augmentation de capital. Consulter le document Retour