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Assemblées et convocations

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 18 DÉCEMBRE 2017 – RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LES PROJETS DE RÉSOLUTIONS À CARACTÈRE ORDINAIRE

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte conformément à la loi et aux dispositions de nos statuts, à l’effet de vous demander notamment de statuer sur la nomination de nouveaux administrateurs, de résorber les pertes par imputation sur les réserves et primes, de procéder à une réduction du capital social pour cause de pertes, de statuer sur le renouvellement des délégations financières dont dispose la société et d’harmoniser les statuts avec les dispositions législatives et réglementaires (voir rapport spécifique). Consulter le document Retour

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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 18 DÉCEMBRE 2017 – AVIS DE RÉUNION

Les actionnaires de la société Auplata sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte le Lundi 18 décembre 2017 à 10 heures (heure locale) à l’Hôtel Belova, 2, route de Rémire, 97354 Rémire-Montjoly, à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant : Consulter le document Retour

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DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

Conformément aux dispositions du règlement délégué n°2016/1052 complétant le règlement européen n°596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant notamment les conditions applicables aux programmes de rachat d’actions ainsi que des article 241-1 et suivants du règlement général de l’AMF, le présent descriptif a pour objectif de décrire les finalités et les modalités du programme de rachat de ses propres actions par la société. Ce programme est soumis à l’autorisation de l’assemblée générale du 19 juin 2017. Consulter le document Retour

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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 JUIN 2017 – FORMULAIRE DE VOTE

IMPORTANT: Avant d’exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso – Important: Before selecting please refer to instructions on reverse side Quelle que soit l’option choisie, noircir comme ceci la ou les cases correspondantes, dater et signer au bas du formulaire – Whichever option is used, shade box(es) like this, date and sign at the bottom of the form Consulter le document Retour

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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 JUIN 2017 – RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EXPOSANT LES PROJETS DE RÉSOLUTIONS

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte conformément à la loi et aux dispositions de nos statuts, à l’effet de vous demander notamment de statuer sur les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016, d’approuver la proposition d’affectation du résultat, de statuer sur le renouvellement des délégations financières dont dispose la société, d’harmoniser les statuts avec les dispositions législatives et réglementaires et de statuer sur la division de la valeur nominale de l’action. Consulter le document Retour

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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 JUIN 2017 – RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L’AUTORISATION D’ATTRIBUTION D’ACTIONS GRATUITES EXISTANTES OU À ÉMETTRE

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par l’article L. 225-197-1 du code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le projet d’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié de la société ou des sociétés qui lui sont liées directement ou indirectement au sens de l’article L.225-197-2 du Code de commerce et/ou des mandataires sociaux qui répondent aux conditions fixées par l’article L.225-197-1 du Code de commerce, et des sociétés qui lui sont liées, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer. Consulter le document Retour

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