Assemblées et convocations

Chers Actionnaires Nous vous avons réunis en Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire le 28 février 2025 à 10 heures (heure locale) à l’Hôtel Royal Amazonia, rocade de Zéphir, 45 rue Ara Bleu, 97300 Cayenne conformément à la loi et aux dispositions de nos statuts, à l’effet de soumettre à votre approbation des décisions qui relèvent de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire d’une part et de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire d’autre part Consulter le document Retour

Au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 140281849.66 euros au compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de -42257881.44 euros. L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023. Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Les états financiers ont été établis en conformité avec Consulter le document Retour

Les actionnaires de la société Auplata Mining Group – AMG sont informés qu’ils seront réunis en assemblée générale ordinaire et extraordinaire (ci-après, « l’Assemblée ») le vendredi 28 février 2025 à 10 heures (heure locale) à l’Hôtel Royal Amazonia, rocade de Zéphir, 45 rue Ara Bleu, 97300 Cayenne à l’effet de statuer sur l’ordre du jour ci-dessous : Consulter le document Retour

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2023, approbation des charges non déductibles fiscalement Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023 Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023 Réduction des pertes par voie d’imputation sur les « Primes » Approbation des conventions et engagements réglementés Rémunération allouée aux membres du conseil d’administration Renouvellement du mandat de Monsieur Luc Gerard en qualité d’administrateur. Consulter le document Retour

Veuillez cocher la case correspondant à votre vote et veuillez-vous reporter au paragraphe 1 b) des conditions d’utilisation. En vertu des dispositions légales et réglementaires, toute abstention exprimée ou résultant de l’absence d’indication sera assimilée à un vote défavorable à l’adoption de la résolution concernée. Consulter le document Retour

De la compétence de l’Assemblée statuant à titre ordinaire : Consulter le document Retour

Les actionnaires de la société Auplata Mining Group – AMG (ci-après la ‘ Société « ) sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le vendredi 28 février 2025 à 10h00 (heure de Cayenne), à l’Hôtel Royal Amazonia, rocade de Zéphir, 45, rue Ara bleu – 97300 Cayenne, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants : Consulter le document Retour

Première résolution – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023, approbation des charges non déductibles fiscalement L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration sur la situation et l’activité de la Société durant l’exercice clos le 31 décembre 2023 et du rapport des commissaires aux comptes sur l’exécution de leur mission relative aux comptes sociaux, Consulter le document Retour

Nous vous avons conviés, conformément à la loi et aux statuts de notre Société, pour vous donner connaissance du rapport que nous avons établi sur la marche des affaires de notre Société pendant l’exercice social clos le 31 décembre 2023. Nous souhaitons également vous donner connaissance du rapport que nous avons établi sur les comptes consolidés du Groupe AMG tel que défini ci-après arrêtés au 31 décembre 2023 et les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2023. Consulter le document Retour

Aux actionnaires, En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par les articles L. 228-92 et L. 225-135 et suivants du code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur les propositions de délégation au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, de différentes émissions d’actions et/ou de valeurs mobilières, opérations sur lesquelles vous êtes appelés à vous prononcer. Votre Conseil d’Administration vous propose, sur la base de son rapport Consulter le document Retour