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15 juin 2015

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 30 JUIN 2015 – AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 30 juin 2015 à 10 heures (heure locale), au MOTEL BEAUREGARD, Salle COLIBRI, 9.2 km Route de Rémire, 97354 Rémire-Montjoly, à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant: Consulter le document Retour

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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 30 JUIN 2015 – TEXTE DES RÉSOLUTIONS

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration sur la situation et l’activité de la Société durant l’exercice clos le 31 décembre 2014 et du rapport du Commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission relative aux comptes sociaux, Consulter le document Retour

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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 30 JUIN 2015 – RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EXPOSANT LES PROJETS DE RÉSOLUTIONS

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte conformément à la loi et aux dispositions de nos statuts, à l’effet de vous demander notamment de statuer sur les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014 et d’approuver la proposition d’affectation du résultat. Consulter le document Retour

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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 30 JUIN 2015 – RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L’AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS D’UN PEE

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par les articles L. 225-135 et suivants du code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur la proposition de délégation au conseil d’administration de la compétence de décider une augmentation du capital par émission d’actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux salariés, adhérents d’un ou de plusieurs plans d’épargne d’entreprise à constituer à cet effet, de la Société ou des sociétés, Consulter le document Retour

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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 30 JUIN 2015 – RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L’ÉMISSION D’ACTIONS ET DE DIVERSES VALEURS MOBILIÈRES AVEC MAINTIEN ET/OU SUPPRESSION DE DPS

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par les articles L. 228-92 et L. 225-135 et suivants du code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur les propositions de délégation au conseil d’administration de différentes émissions d’actions et/ou de valeurs mobilières, opérations sur lesquelles vous êtes appelés à vous prononcer. Consulter le document Retour

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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 30 JUIN 2015 – RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA RÉDUCTION DE CAPITAL

Retour En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue à l’article L. 225-209 du code de commerce en cas de réduction du capital par annulation d’actions achetées, nous avons établi le présent rapport destiné à vous faire connaître notre appréciation sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée. Consulter le document

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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 30 JUIN 2015 – RAPPORT COMPLÉMENTAIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L’ÉMISSION ET L’ATTRIBUTION D’ACTIONS ORDINAIRES AVEC SUPPRESSION DU DPS

Retour En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société et en application des dispositions de l’article R. 225-116 du code de commerce, nous vous présentons un rapport complémentaire à notre rapport du 13 juin 2014 sur l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de titres de créances et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, Consulter le document

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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 30 JUIN 2015 – RAPPORT COMPLÉMENTAIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L’ÉMISSION DE BSA AVEC SUPPRESSION DU DPS

Retour En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société et en application des dispositions de l’article R. 225-116 du code de commerce, nous vous présentons un rapport complémentaire à notre rapport du 13 juin 2014 sur l’émission de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, au capital de la Société ou de sociétés qui possèderaient directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou de sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ou donnant droit à un titre de créance,  Consulter le document

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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 30 JUIN 2015 – RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA CANDIDATURE DE MONSIEUR MANUEL LAGNY AUX FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR

Retour Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, « Sciences Po. Paris », et de la Sorbonne (licence d’Histoire, licence d’Archéologie, Maîtrise de Géopolitique) Manuel Lagny a été consultant au sein du groupe Publicis de 1995 à 1999 puis au sein du groupe Havas avant de fonder son agence de communication (Caractères Associés), en 1999.  Consulter le document

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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 30 JUIN 2015 – FORMULAIRE DE DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS

Retour Conformément à l’article R.225-88 alinéa 3 du Code de Commerce, les propriétaires d’actions nominatives peuvent par une demande unique obtenir de la société l’envoi des documents de renseignements visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de Commerce à l’occasion de chacune des Assemblées Générales ultérieures. Consulter le document

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