25 mai 2012

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu’une Assemblée Générale Mixte doit être réunie le 12 juin 2012 à dix heures au Centre d’Affaires Multiburo Trocadéro, 14 avenue d’Eylau, 75016 Paris à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et de statuer sur les projets de résolutions ci-dessous. Dans l’hypothèse où une ou plusieurs résolutions ne pourraient être soumises au vote de l’Assemblée faute de quorum, une Assemblée Générale sur seconde convocation se tiendra sur l’ordre du jour correspondant, le 29 juin 2012 à dix heures au Centre d’Affaires Opéra-Bourse, 13-15 rue Taitbout, 75009 Paris. Consulter le document Retour

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA CANDIDATURE DE MONSIEUR JEAN-PIERRE GORGÉ AUX FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR PRÉSENTÉE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 12 JUIN 2012 Consulter le document Retour

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par les articles L.228-92 et L. 225-135 et suivants du code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur la proposition de délégation au Conseil d’administration de la compétence de décider une ou plusieurs augmentations du capital par émission d’actions ordinaires de numéraire et, le cas échéant, par attribution gratuite d’actions ordinaires ou d’autres titres donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise de votre société et de sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L.225-180 du Code de Commerce, dans la limite de 3% du capital social au jour de la décision du Conseil d’administration de réalisation de cette augmentation de capital, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer. Consulter le document Retour

Nous vous proposons de statuer sur un projet d’augmentation de capital de notre société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des personnes nommément désignées cidessous. Nous vous précisions que deux investisseurs intervenant dans notre domaine d’activité ont manifesté leur accord pour prendre une participation minoritaire dans notre société. Votre Conseil d’Administration a considéré qu’il était de l’intérêt d’AUPLATA (ci-après la « Société » ou 3AUPLATA ») que cette opération prenne la forme d’une augmentation de capital. Consulter le document Retour

Chers Actionnaires, Nous vous avons réunis en Assemblée Générale conformément à la loi et aux dispositions de nos statuts, à l’effet notamment de vous demander de statuer notamment sur les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011. Outre les projets de résolutions qui vous sont présentés ci-après, l’Assemblée Générale devra également se prononcer sur une augmentation de capital par émission d’ABSA qui vous est présentée dans le rapport spécifique du Conseil d’Administration sur cette opération. Consulter le document Retour

RAPPORT SPÉCIAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LES ATTRIBUTIONS GRATUITES D’ACTIONS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 JUIN 2012 Consulter le document Retour

Nous allons proposer à l’assemblée des actionnaires de notre société de statuer sur un projet d’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des personnes nommément désignées. Nous vous précisions que deux investisseurs intervenant dans notre domaine d’activité ont manifesté leur accord pour prendre une participation minoritaire dans notre société. Votre Conseil d’Administration a considéré qu’il était de l’intérêt d’AUPLATA (la « Société ») que cette opération prenne la forme d’une augmentation de capital. Consulter le document Retour

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions et engagements dont nous avons été avisés ou que nous aurions découverts à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres conventions et engagements. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225- 31 du code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. Consulter le document Retour